ختم قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت، بلال حلاوي، التحقيقات في ملف يتعلق بسرقة أموال من بنك الاعتماد المصرفي وتزوير مستندات واستعمال المزور وتبييض أموال، وأحال ثلاثة مدعى عليهم إلى محكمة الجنايات في بيروت.
وأصدر القاضي حلاوي قراره الظني بحق كل من طارق خليفة ونايلة زيدان ورالف صياد، مدعياً عليهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات، إضافة إلى الجنح الواردة في المادتين 471 و471/454 من القانون نفسه، فضلاً عن المادة 3 من القانون 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال.
وقرر القاضي ربط الجنح بالجنايات للتلازم، وأعاد أوراق الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإحالتها إلى المرجع القضائي المختص.