قضت محكمة الجنايات في دبي بالحكم بالسجن لمدة 5 سنوات على رجل الأعمال الهندي الشهير المعروف باسم “أبو صباح”، بالإضافة إلى مجموعة من المتهمين الآخرين. هذا الحكم جاء بعد إدانتهم بتهمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة.
تفاصيل القضية:
التهماً متعددة وُجهت ضد المتهمين، من بينها حيازة أو إخفاء أشياء متحصلة بطرق غير قانونية، فضلاً عن التهمة الرئيسية التي تتعلق بغسل الأموال. كانت الأحكام متفاوتة بين السجن 5 سنوات، غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، بالإضافة إلى الإبعاد لعدد من المتهمين. كما تمت معاقبة آخرين بالسجن لمدة سنة مع غرامة 200 ألف درهم.
التحقيقات والأدلة:
بدأت التحقيقات بعد أن أحالت شرطة دبي الواقعة إلى النيابة العامة في ديسمبر الماضي، والتي حولتها إلى محكمة الجنايات في يناير من العام الجاري. شملت التحقيقات بيانات مالية وتحويلات مصرفية مشبوهة، إلى جانب شراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة.
المتهمون والشخصيات الاعتبارية:
أدين بعض المتهمين غيابياً بينما تمت محاكمة آخرين حضورياً أمام المحكمة. كما تم فرض غرامات ضخمة على شخصيات اعتبارية، حيث تم تغريم 3 شركات بمبلغ 50 مليون درهم لكل منها، بالإضافة إلى مصادرة الأموال التي بلغ مجموعها 150 مليون درهم. كما شملت الأحكام مصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، مثل الأوراق والهواتف، وأمرت المحكمة بـ إبعاد المتهمين المدانين عن الدولة.
حكم المحكمة:
هذا الحكم يعكس الجهود المستمرة للإمارات في مكافحة غسل الأموال، وتعزيز بيئة الأعمال الآمنة والخالية من الأنشطة الإجرامية، مع التشديد على الإجراءات القانونية الصارمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.