قال إدريس بن شيخ، مدير مكتب الصرف في المغرب، إن المكتب قام بإجراء تحولات جذرية في طرق مراقبة عمليات الصرف، معتمدًا على المعاينة المباشرة، وتحليل المخاطر، واستخدام التقنيات الذكية. وأوضح أن تطور أساليب تهريب الأموال دفع المكتب إلى تعزيز أدواته ومواكبة التقنيات الحديثة من خلال تحليل البيانات المتعلقة بحركة رؤوس الأموال والتدفقات المالية بين المغرب…
Read Moreالمغرب يعزز مراقبة العمليات المالية ويطور نظام مكافحة غسل الأموال
