أعلنت مجموعة “يو بي إس” المالكة لمصرف كريدي سويس ووزارة العدل الأميركية عن موافقة المصرف السويسري على دفع 511 مليون دولار لتسوية ملاحقته من قبل السلطات الأميركية بتهمة الاحتيال الضريبي.
وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن التسوية تتعلق بالإدارة الاحتيالية لحسابات خارجية في سنغافورة تخص عملاء أميركيين أثرياء سعوا للتهرب من الضرائب في الولايات المتحدة خلال الفترة بين عامي 2010 و2021. وكانت مجموعة “يو بي إس” قد استحوذت على كريدي سويس في عام 2023 بضغط من السلطات السويسرية لتجنب إفلاسه.
وذكرت وزارة العدل أن كريدي سويس “أقر بالذنب ودين اليوم لتورطه في إخفاء أكثر من أربعة مليارات دولار في ما لا يقل عن 475 حسابًا خارجيًا عن سلطات الضرائب الأميركية”، وذلك من خلال تزوير مستندات والإعلان عن تبرعات وهمية.
واعتبرت الوزارة أن ممارسات كريدي سويس تتعارض مع تسوية سابقة تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة في مايو 2014.
وأعلنت “يو بي إس” عن الاتفاق الذي أقر بموجبه كريدي سويس بالذنب وتعهد بدفع 511 مليون دولار، مؤكدة في بيان أنها “ليست متورطة في هذا السلوك ولا تتسامح مطلقًا مع التهرب الضريبي”. وكان كريدي سويس قد تعهد بتغيير نهجه بعد موافقته في عام 2014 على دفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار لإنهاء ملاحقته بتهمة الاحتيال الضريبي في الولايات المتحدة.